公告本公司111年股東常會董事改選當選名單

1.發生變動日期:111/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1)萬正在

(2)旺紘投資有限公司代表人:萬芸榮

(3)宏湘投資有限公司代表人:林麗玉

獨立董事:

(1)郭啟華

(2)盧益陞

(3)羅嘉希

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)萬正在/本公司董事長兼總經理

(2)萬芸榮/本公司副總經理

(3)林麗玉/SINLIN AUTOMOTIVE CO.,LTD.代表取締役社長

獨立董事:

(1)郭啟華/欣建工業(股)公司監察人

(2)盧益陞/台灣電綜(股)公司自動化事業部專員部長

(3)羅嘉希/但以理法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

董事:

(1)萬正在

(2)旺紘投資有限公司代表人:萬芸榮

(3)楊鎧蟬

(4)周保亨

獨立董事:

(1)郭啟華

(2)盧益陞

(3)羅嘉希

6.新任者簡歷:

董事:

(1)萬正在/本公司董事長兼總經理

(2)萬芸榮/本公司副總經理

(3)楊鎧蟬/大中積體電路股份有限公司獨立董事

(4)周保亨/誠岳會計師事務所主持會計師

獨立董事:

(1)郭啟華/欣建工業(股)公司監察人

(2)盧益陞/台灣電綜(股)公司自動化事業部專員部長

(3)羅嘉希/但以理法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事:

(1)萬正在 393,000股

(2)旺紘投資有限公司代表人:萬芸榮 1,400,000股

(3)楊鎧蟬 0股

(4)周保亨 0股

獨立董事:

(1)郭啟華 0股

(2)盧益陞 0股

(3)羅嘉希 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23

11.新任生效日期:111/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無