本公司設置第一屆審計委員會暨監察人解任 ｜聯合聚晶

1.事實發生日:112/01/03

2.發生緣由:

(1)本公司於112年1月3日第1次股東臨時會選任5席董事，含3席獨立董事，

並依證券交易法第14條之4規定設置第一屆審計委員會取代監察人職權，

審計委員會將由全體獨立董事組成，現任監察人於獨立董事選就任後，

同時解任。

(2)本公司第一屆審計委員會委員姓名及簡歷:

獨立董事：胡世杰(佳善管理顧問有限公司董事)

獨立董事：高誌廷(邑達電子股份有限公司董事)

獨立董事：陳恒寬(寬典聯合法律事務所所長)

(3)任期自民國112年1月3日至民國114年6月28日止

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

本公司吳耀禮監察人及蔡美玲監察人，於112年1月3日股東臨時會選任獨立董

事並設置第一屆審計委員會後，同時解任。