公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/01/30

2.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)擬辦理私募現金增資發行普通股案。

(2)修訂「公司章程」案。

(3)修訂「董事會議事規範」案。

(4)修訂「股東會議事規則」案。

(5)訂定「資通安全管控政策」案。

(6)本公司調整組織架構案。

(7)本公司內部稽核主管異動案。

(8)召集本公司民國112年第一次股東臨時會相關事宜案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。