公告本公司董事會通過之重要決議事項

1.事實發生日:109/08/062.公司名稱:台灣微創醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年08月06日董事會通過之重要決議事項如下：(1)本公司「內部控制制度及管理辦法」修正案。(2)109年第二季合併財務報告案。A.本公司109年第二季財務報告之損益說明如下:營業收入:新台幣46,275仟元營業毛利:新台幣29,355仟元營業損失:新台幣24,240仟元稅前淨利:新台幣21,101仟元本期淨利:新台幣21,077仟元基本每股盈餘:新台幣0.80元B.上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業,(3)本公司「公司治理自評報告」案。(4)本公司擬依規定向「財團法人中華民活證券櫃檯買賣中心」出具財務預測案。(5)通過本公司內部控制制度聲明書案。(6)本公司之擴建廠房及辦公空間案(合建分層)，總預算金額為85,000,000元。(7)提案「管理階層繼任計畫」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無