修正桃禧110年度年報部份內容 ｜桃禧航空城大飯店

1.事實發生日:111/07/18

2.公司名稱:桃禧航空城大飯店股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司110年度股東會年報部份內容

6.更正資訊項目/報表名稱:110年度股東會年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)董事及監察人資料/第8、9頁。

(2)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露內容/第10頁。

(3)董事會多元化及獨立性內容/第11頁。

(4)董事之酬金內容/第13頁。

(5)總經理及副總經理之酬金內容/第14頁。

(6)董事會運作情形內容/第16頁。

(7)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形

及原因內容/第19、20頁

(8)薪資報酬委員會成員資料內容/第21頁。

(9)履行社會責任情形表格內容/第23、24、25頁

(10)公司履行誠信經營情形即採取措施表格內容/第25、26、27頁

(11)最近年度至年報刊印日前公司內部人違反內控法規之處罰、缺失及改善說明/第27頁

(12)簽證會計師公費資訊內容/第29頁

(13)更換會計師資訊內容/第29頁

(14)持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係

之資訊內容/第31頁

(15)公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對

同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例/第33頁

(16)資金運用計畫執行情形內容/第38頁

(17)未揭露公司資通安全管理內容/第50頁

(18)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施內容/第63頁

(19)其他重要風險及因應措施內容/第64頁

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)修正董事及監察人資料表格格式及補充註9/第8、9頁。

(2)修正董事專業資格及獨立董事獨立性資訊接露格式/第10頁。

(3)修正董事會多元化標題文字/第11頁。

(4)董事之酬金補充酬金給付政策內容/第14頁。

(5)修正總經理及副總經理之酬金表格文字/第15頁。

(6)補充揭露董事法人名稱/第17頁。

(7)修正更新表格內文第三、四、七、九項次評估項目內文/第20、21頁

(8)修正更新薪資報酬委員會成員資料表格內容/第22頁。

(9)修正表格為推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則

差異情形及原因並依評估項目更新內容/第23、24、25頁

(10)修正表格為履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

並依評估項目更新內容/第25、26、27頁

(11)修正更新最近年度至年報刊印日前公司內部人違反內控法規之處罰、缺失及改善

說明內文/第27頁

(12)修正更新簽證會計師公費資訊內容/第29頁

(13)修正更新更換會計師資訊內容/第29頁

(14)補充法人股東之代表人資訊/第31頁

(15)補充說明內文之單位/第33頁

(16)補充說明公司110年度現金增資執行情形內容/第38頁

(17)補充揭露六、公司資通安全管理內容並更新七、重要契約項次/第50、51頁

(18)更新項目文字:科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及

因應措施/第64頁

(19)其他重要風險及因應措施內容補充資安風險評估分析之說明/第65頁

9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳更新資料至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。