公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/04/122.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業報告書(2)審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告(3)本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)本公司及子公司訂定整體背書保證總額度為本公司淨值100%，其必要性及合理性報告(5)修訂本公司「董事會議事運作規範」部分條文報告6.召集事由二、承認事項:(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案(2)本公司110年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司章程部分條文案(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(3)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文暨更名為「董事選舉辦法」案8.召集事由四、選舉事項:(1)補選本公司獨立董事案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/05/0112.停止過戶截止日期:111/06/2913.其他應敘明事項:(1)有關盈餘分配內容，本公司將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。(2)持股1%以上之股東如欲提出本次股東常會議案者，本公司將自111年4月22日起至111年5月3日止受理提案，股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定，以書面方式辦理提案手續，受理提案處所：開陽國際投資控股股份有限公司財務部(新北市新莊區中正路651-3號8樓)，電話:02-6626-6660。