公告本公司109年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:109/06/292.重要決議事項: 一、承認事項 (一) 通過承認108年度營業報告書暨財務報表。 (二) 通過承認108年度盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣0.631811元。 二、選舉事項　　　補選獨立董事一席：選任蔡孟霖先生為本公司之獨立董事。 三、討論事項 (一) 通過「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。 (二) 通過廢止原「取得或處分資產作業程序」並新訂「取得或處分資產作業 程序」，另廢止原「衍生性商品交易處理程序」案。 (三) 通過「股東會議事規則」修訂案。 (四) 通過「董事選舉辦法」修訂案。 (五) 通過解除本公司董事及新任獨立董事之競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無