公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 ｜漢田生技

1.事實發生日:111/03/082.發生緣由:壹、董事會決議日期:111/03/08貳、股東會召開日期:111/06/22參、股東會召開地點:本公司溪湖二倉會議室(彰化縣溪湖鎮工業路36號)肆、召集事由:(一)報告事項(1)110年度營業報告。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項(1)110年度營業報告書及財務報表案。(2)110年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司公司章程案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議伍、停止過戶起始日期:111/04/24陸、停止過戶截止日期:111/06/223.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東會之召集通知，將以公告方式為之。(2)依公司法第172條之1規定，自民國111年4月15日起至民國111年4月25日下午五點止受理股東書面提案申請。受理地點為本公司財會部（地址：彰化縣員林市中山路一段60號）