公告本公司109年股東常會重要決議事項 ｜鋐昇實業

1.事實發生日:109/06/182.發生緣由:本公司109年股東常會重要決議事項3.因應措施:(1)股東常會日期：109/6/18(2)重要決議事項：一、報告事項：(一)本公司民國108年度營業狀況報告。(二)監察人審查本公司民國108年度決算表冊報告。(三)本公司民國108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。二、承認事項：(一)通過承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表。(二)通過承認本公司民國108年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項：(一)通過本公司向主管機關申請股票上市(櫃)案。(二)通過初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。(三)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及 「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文案。(五)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及 「背書保證作業程序」部份條文案。(六)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(七)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。(八)通過全面改選董事案。(九)通過解除董事及其代表人競業限制案。4.其他應敘明事項:無。