公告本公司109年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:109/06/112.重要決議事項: 一、承認事項 (一)一百零八年度營業報告書及財務報表案 (二)一百零八年度盈餘分派案 二、討論事項(一) (一)修訂本公司「股東會議事規則」案 (二)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案 三、選舉事項 (一)選舉九席董事(含三席獨立董事)案 當選名單如下: 法人董事:訊舟科技(股)公司 代表人:任冠生 法人董事:訊舟科技(股)公司 代表人:邱裕昌 法人董事:訊舟科技(股)公司 代表人:潘良榮 法人董事:Humax Co., Ltd. 代表人:Nam Woo Kim 董事:洪世華 董事:許又壬 獨立董事:王派賢 獨立董事:汪德溥 獨立董事:朱紹璋 四、討論事項(二) (一)解除董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無