本公司一○九年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:109/06/112.重要決議事項:報告事項(一)民國一○八年度營業報告。(二)審計委員會查核報告。(三)民國一○八年度資本公積分派現金情形報告。選舉事項(一)改選董事7名(含獨立董事3名)。承認及討論事項(一)承認民國一○八年度財務報表及營業報告書案。(二)承認民國一○八年度盈虧撥補案。(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)修訂「背書保證作業程序」案。(五)修訂「股東會議事規則」案。(六)解除新任董事及其代表人競業限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無