公告本公司民國109年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:109/06/052.重要決議事項:一、報告事項(一)108年度營業報告書(二)108年度審計委員會查核報告(三)108年度員工及董事酬勞分配情形報告案(四)108年度經理人及員工績效獎金估列報告案(五)修訂本公司「董事會議事管理作業辦法」部分條文報告案(六)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告案二、承認事項(一)108年度營業報告書及財務報表案(二)108年度盈餘分配案三、討論事項(一)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(二)擬辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無