公告本公司109年股東常會重要決議事項 ｜日高工程實業

1.股東會日期:109/05/272.重要決議事項:一、報告事項：(一）一○八年度營業報告案。(二）審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。(三）一○八年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。二、承認事項：(一）一○八年度營業報告書及財務報表案。(二）一○八年度盈餘分派案。三、討論事項:(一）本公司盈餘轉增資發行新股案。(二）修訂本公司「資金貸與他人之管理作業辦法」部份條文案。(三）修訂本公司「背書保證之管理作業辦法」部份條文案。(四）修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(五）修訂本公司「公司章程」部份條文案。四、選舉事項：全面改選本公司董事案。五、其他討論事項：解除本公司新任董事競業禁止案:本次當選之新任董事無競業行為,故本案不予討論。六、臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無