本公司董事會決議召開111年股東常會公告

1.董事會決議日期:111/03/042.股東會召開日期:111/06/093.股東會召開地點:新北市三重區光復路二段69號會議室4.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (3)110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (4)本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)修訂本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、 「永續發展實務守則」等公司治理辦法報告。 (6)其他報告事項。5.召集事由二、承認事項: (1)本公司110年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告承認案。 (2)本公司110年度盈餘分配表承認案。6.召集事由三、討論事項: (1)修訂公司章程討論案。 (2)修訂「資金貸放作業程序」討論案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/04/1111.停止過戶截止日期:111/06/0912.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 本公司110年度盈餘分派尚未經董事會決議。14.其他應敘明事項: 欲辦理提案之股東務請於111年3月25日至111年4月6日下午五時前將書面資料 以掛號寄（送）達本公司，受理股東提案處所：展達通訊股份有限公司股務室 (地址：新北市三重區光復路二段69號22樓)。