公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 ｜湧盛電機

1.董事會決議日期:111/04/122.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路12號A棟301室 (高雄軟體園區會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 一、110年度營業報告。 二、審計委員會審查110年度決算表冊報告。 三、110年度員工及董事酬勞發放情形報告。 四、修訂「公司治理實務守則」案。6.召集事由二、承認事項: 一、110年度營業報告書暨財務報表案。 二、110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: 一、修訂「公司章程」案。 二、修訂「取得或處分資產處理辦法」案。8.召集事由四、選舉事項: 一、全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案: 一、解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項:無。