公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:109/05/132.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109/05/13董事會重要決議如下：(1)通過本公司申請股票上櫃案。(2)通過本公司辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東全數放棄優先認購權利案。(3)通過修訂本公司「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」及「薪酬委員會組織規程」部份條文案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規範」、「公司治理實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「企業社會責任實務守則」部份條文案。(5)通過本公司買回庫藏股事宜。(6)通過本公司新增109年股東常會召集事由案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。