公告本公司新增訂定董事會通過109年股東會召開相關事宜

1.董事會決議日期:109/04/302.股東會召開日期:109/06/113.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路233-1號10樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)民國108年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)民國108年度資本公積分派現金情形報告(新增)(二)選舉事項：改選董事七名(含獨立董事三名)(三)承認及討論事項(1)擬承認民國108年度財務報表及營業報告書案(2)擬承認民國108年度盈虧撥補案(新增)(3)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案(4)擬修訂「背書保證作業程序」案(5)擬修訂「股東會議事規則」案(6)擬解除現任董事及其代表人競業限制案5.停止過戶起始日期:109/04/136.停止過戶截止日期:109/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無