本公司董事會決議召開112年股東常會公告

1.事實發生日:112/02/15

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會公告

3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之

4.其他應敘明事項:

董事會決議日期:112/02/15

股東會召開日期:112/04/27

股東會召開地點:桃園市楊梅區民隆路26號(昕琦楊梅廠)

一、報告事項

(1)111年度營業報告暨112年營業展望案。

(2)審計委員會審查111年度決算報告案。

(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案。

二、承認事項

(1)111年度決算表冊案。

(2)110年度虧損撥補表更正重新承認案。

(2)111年度虧損撥補案。

三、討論及選舉事項：

(1)本公司擬辦理減資彌補虧損案。

(2)本公司撤銷公開發行案。

(3)董事選舉案。

(4)董事競業禁止解除案。

四、臨時動議

5.其他公告事項：

(1)停止過戶時間：112年2月27日起至112年4月27日止。

(2)受理股東之提案提名：

依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有己發行股份總數百分之一以上

股東，股東常會議案提案及獨立董事候選人提名提案，受理期間為112年2月20日

至112年3月1日止，受理地點為本公司楊梅廠(地址：桃園市楊梅區民隆路26號)。

6.特此公告