本公司董事會決議召開民國112年股東常會 ｜鋐昇實業

1.事實發生日:112/04/26

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國112年股東常會。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:112/04/26

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號(漢來大飯店15樓會議中心會議廳)

4.股東會召開方式：實體股東會

5.會議召集事由

(一)報告事項：

(1)民國111年度營業報告。

(2)民國111年度審計委員會查核報告。

(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司對外背書保證事項報告。

(二)承認事項：

(1)民國111年度營業報告書及財務報告案。

(2)民國111年度盈餘分配案。

(三)選舉事項：

全面改選董事案

(四)討論事項：

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(3)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

(五)臨時動議

6.停止過戶日期起日：112/04/29

7.停止過戶日期迄日：112/06/27