公告本公司董事會決議修正召開112年股東常會 相關事宜(新增 ｜意藍資訊

公告本公司董事會決議修正召開112年股東常會 相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:112/04/28

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段184號11

樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)111年度審計委員會查核報告書。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)更正110年度營業報告書個體財務報表、本公司及子

公司合併財務報表案。(增列議案)

(2)111年度營業報告書及個體財務報表暨本公司及

子公司合併財務報表。

(3)111年度盈餘分派。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「董事及監察人選舉辦法」。

(2)修訂「公司章程」。

(3)修訂「股東會議事規則」。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:依公司法規定，本公司自民國

112年4月10日上午09時起至112年4月19日下午05

時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案

申請，受理處所為本公司(地址：臺北市大安區

信義路四段184號6樓，電話：02-2755-1533)，

其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。