補充公告本公司董事會通過一一二年股東常會相關事宜 (新增討論

補充公告本公司董事會通過一一二年股東常會相關事宜 (新增討論事項)

1.董事會決議日期:112/04/24

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一一一年度分派員工酬勞及董事酬勞報告

(2)本公司民國一一一年度營業報告

(3)審計委員會查核民國一一一年度決算表冊報告

(4)對外背書保證情形報告

(5)本公司民國一一一年度大陸投資執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案

(2)承認一一一年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司申請股票上市(櫃)案

(2)擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，

以配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規案

(3)修訂本公司「公司章程」案

(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(5)辦理一一二年度私募普通股案(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:無。