代重要子公司「匠合科技股份有限公司」 公告董事會代行股東會重

代重要子公司「匠合科技股份有限公司」 公告董事會代行股東會重要決議事項

1.股東會日期:112/04/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)通過承認一一一年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)通過承認一一一年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司一一一年度員工酬勞案。

7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。