公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (增列討論

公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (增列討論事項)

1.董事會決議日期:112/04/25

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).111年度營業報告

(2).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

(3).審計委員審查111年度決算表冊報告

(4).111年度員工及董監酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1).111年度營業報告書及財務報表案

(2).111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂章程(增列)

(2).修訂股東會議事規則(增列)

(3).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(增列)

(4).本公司擬辦理減資彌補虧損案(增列)

8.召集事由四、選舉事項:

(1).全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:無