美賣*董事會決議召開112年股東常會補充公告(增列召集事由)

1.董事會決議日期:112/04/21

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:

台北市松山區敦化北路100號15樓Opera展演空間（茹曦酒店入口）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分派案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)以資本公積彌補虧損案(本案與承認事項(2)併案列示)

(2)本公司擬以現金增資方式辦理112年度私募普通股案(本案增列)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:無