公告本公司董事會決議召開112年股東常會(新增召集事由暨議

公告本公司董事會決議召開112年股東常會(新增召集事由暨議 案、更新其他應敘明事項)

1.董事會決議日期:112/04/17

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路230號(微矽電子股份有限公司會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告書。

(2) 111年度審計委員會查核報告書。

(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金紅利情形報告。

(5) 修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、

「公司治理實務守則」及「公司永續發展實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度營業報告書及財務報表案。

(2) 111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選一席獨立董事案。

(2)補選一席一般董事案。(新增）

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新選任獨立董事競業限制案。

(2)解除本公司新選任一般董事競業限制案。（新增）

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。提案超過一項或

300字者，均不列入提案。

受理提案期間：應於112年4月21日起至112年5月2日下午五時止。(現場或掛號郵件

需於受理期間內送達者為限)

受理提案處所：微矽電子股份有限公司（地址：苗栗縣竹南鎮友義路230號），

於信封加註「股東會提案函件」字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式。

(2)依公司法第192條之1規定，本次股東常會停止股票過戶時，持有已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得以書面於公告受理期間，向本公司提出一般董事/獨立董事

候選人(應選名額各一人)提名。(更新)

受理提名期間：應於112年4月21日起至112年5月2日下午五時止。

(現場或掛號郵件需於受理期間內送達者為限)

受理提名處所：微矽電子股份有限公司（地址：苗栗縣竹南鎮友義路230號），

於信封加註「獨立董事候選人提名函件」字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式。

(3)以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。