本公司董事會決議召開111年股東常會

1.董事會決議日期:111/03/022.股東會召開日期:111/05/203.股東會召開地點:台北市松山區民生東路三段135號6樓(本公司會議室)4.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告。 (2)健全營運計畫執行情形報告。 (3)一一○年度審計委員會審查決算表冊報告。 (4) 公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。5.召集事由二、承認事項: (1)一一○年度營業報告及財務報表案。 (2)一一○年度虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂「背書保證作業程序」案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/03/2211.停止過戶截止日期:111/05/2012.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:無