公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:112/04/26

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:新北市新北產業園區五工六路41號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一一年度營業報告書。

(二)一一一年度審計委員會審查報告書。

(三)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(四)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告案。

(五)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司一一一年度財務報表及營業報告書案。

(二)承認本公司一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司章程部分條文案。

(二)本公司擬申請股票上市櫃案。(新增)

(三)配合上市櫃作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放棄優先認股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(一)本公司補選獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

依公司法172條之1及192條之1規定，本次受理股東會提案及獨立董事候選人提名

相關事宜如下:

受理期間：自112/04/07~112/04/17。

受理處所：達運光電股份有限公司(新北市新北產業園區五工六路41號)。