公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 ｜展逸國際企業

1.事實發生日:112/04/07

2.發生緣由:

一、董事會決議日期:112/04/07

二、股東會召開日期:112/06/27

三、股東會召開地點:台北市信義區東興路51號11樓(本公司會議室)

四、股東會召開方式：實體股東會

五、召集事由：

(一)報告事項：

1.111年度營業報告。

2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。

3.董事及經理人績效評估結果報告。

(二)承認事項：

1.111年度營業報告書及財務報表案。

2.111年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。

3.修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案。

(四)臨時動議

(五)散會

五、停止過戶起始日期:112/04/29

六、停止過戶截止日期:112/06/27

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之

股東會之召集通知，將以公告方式為之。

(2)依公司法第172條之1規定，自民國112年4月21日起至民國112年5月2日

下午五點止受理股東書面提案申請。受理地點為本公司財會部

（地址：台北市信義區東興路51號11樓）。