公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 ｜湧盛電機

1.董事會決議日期:112/04/12

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路12號A棟301室

(高雄軟體園區會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、111年度營業報告。

二、審計委員會審查111年度決算表冊報告。

三、111年度員工及董事酬勞發放情形報告。

四、修訂「董事會議事運作管理辦法」案。

6.召集事由二、承認事項:

一、111年度營業報告書暨財務報表案。

二、111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:無。