公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:112/04/10

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段223號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)、本公司民國111年度營業報告。

(二)、審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(三)、本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)、本公司民國111年度盈餘分配現金股利情形報告。

(五)、公司買回庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)、本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。

(二)、本公司民國111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)、修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。(新增)

(三)、辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)、全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(一) 、解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

(一)、本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券(股)公司股務代理部。

(二)、本次股東常會未發放紀念品。

(三)、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月29日

至112年5月27日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

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