公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/04/10

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告書

(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告

(3)本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)訂定本公司「公司治理實務守則」案報告

(5)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案報告

(6)訂定本公司「道德行為準則」案報告

(7)訂定本公司「永續發展實務守則」案報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案

(3)本公司擬申請股票上市案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)有關盈餘分配內容，本公司將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。

(2)持股1%以上之股東如欲提出本次股東常會議案者，本公司將自112年4月19日起至

112年4月28日止受理提案，股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定，以書面

方式辦理提案手續，受理提案處所：開陽國際投資控股股份有限公司財務部

(新北市新莊區中正路651-3號8樓)，電話:02-6626-6660。