本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 ｜巨宇翔

1.董事會決議日期:112/04/11

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路77號5樓會議室舉行

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告案。

(2)111年度審計委員會審查報告案。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度盈餘分派案。

(5)訂定「公司治理實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

111年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

(2)修訂「董事選任程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司全面提前改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:無。