補充公告本公司董事會決議召開112年度股東常會 相關事宜(新

補充公告本公司董事會決議召開112年度股東常會 相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業概況報告。

(2)一一一年度審計委員會查核報告。

(3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(2)「公司章程」部分條文修訂案。

(3) 解除董事及其代表人競業禁止限制案。(新增)

(4)「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修訂案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年04月30日至

112年05月27日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。