公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會:會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)一一一年度審計委員會審查報告。

(3)一一一年度員工酬勞及董監酬勞分配報告。

(4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)訂定「永續發展實務守則」報告。

(6)訂定「誠信經營守則」報告。

(7)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」案。

(2)修正「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修正「董事選任程序」案。

(4)為配合本公司辦理初次申請股票上市櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。

8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席案。。

9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:無。