公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 ｜聯友金屬科技

1.董事會決議日期:112/04/07

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉中山路三段103號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)本公司111年度審計委員會審查報告。

(3)本公司111年度董事及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)本公司辦理發行112年限制員工權利新股案。

(3)本公司『背書保證作業程序』修訂案。

(4)本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。

(5)現金增資發行新股供初次上市(櫃)掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)本公司新任董事及其代表人競業禁止解除案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股 東，得向公

司提出本次股東常會議案，但以一項並以300 字為限。

(2)依公司法第192-1 條規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公

司提出本次董事候選人提名名單，並以9席(含獨立董事3席)為限。

(3)本次受理股東以書面方式提案及提名期間：自112年04月17日至112年04月27日止。

(4)凡有意提案或提名之股東請於112年4月27日17時前，以掛號函件並敘明聯絡人及聯

絡方式於信封封面加註「股東常會提案函件」或「董事提名函件」寄達受理處所。

(5)受理處所：本公司公司治理部（地址：屏東縣枋寮鄉中山路三段103號）