公告本公司董事會決議召開112年股東常會

1.事實發生日:112/03/30

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

(一)、召開時間：112年6月21日(星期三)上午十時整(受理股東報到會議時間於

會議開始前30分鐘辦理之)。

(二)、召開地點：臺北市內湖區瑞光路335號(宏匯瑞光廣場B棟)2樓203室。

(三)、召開方式：實體股東會。

(四)、召集事由：

(1)報告事項

1.111年度營業報告

2.審計委員會查核111年度決算表冊報告。

3.本公司111年度累計虧損報告。

(2)承認事項

1.111年度營業報告書及財務報表案。

2.111年度虧損撥補案。

(3)臨時動議

(五)、停止過戶期間：自112年4月23日起至112年6月21日止。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，每一股東提案限一項並以300字為限，

提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。

(二)、本次受理股東提案之期間及處所如下：

(1)受理期間：自112年4月14日起至112年4月24日下午5時前寄達或送達。

(2)受理處所：兔將創意影業股份有限公司財務部(地址：台北市內湖區洲子街71號7樓。