本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 ｜桃禧航空城大飯店

1.董事會決議日期:112/03/31

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路777號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派案

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案

(4)本公司擬申請股票上市(櫃)案

(5)擬辦理現金增資發行新股以供股票初次申請上市(櫃)公開承銷，

原股東全數放棄優先認購權案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選一席董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:無