公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 ｜華上生技醫藥

1.事實發生日:112/03/28

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

董事會決議日期：112/03/28

股東會召開日期：112/06/19

股東會召開地點：新竹縣湖口鄉鳳山村光復北路119號

股東會召開方式：實體股東會

召集事由一、報告事項：

（1）一一一年度營業報告書。

（2）審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

（3）私募普通股辦理情形報告。

（4）減資健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。

（5）資金貸與超限改善計畫執行情形報告。

召集事由二、承認事項：

（1）一一一年度營業報告書及財務報表案。

（2）一一一年度虧損撥補案。

召集事由三、討論事項：

（1）本公司擬申請停止股票公開發行案。

（2）修訂本公司「公司章程」部分條文案。

（3）修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

（4）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

召集事由四、選舉事項：提前全面改選董事及監察人案。

召集事由五、其他議案：解除董事競業禁止之限制案。

召集事由六、臨時動議：無。

停止過戶起始日期：112/04/21

停止過戶截止日期：112/06/19