本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 ｜台灣安麗莎醫療器材科

1.事實發生日:112/03/30

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開股東常會

董事會決議日期：112/03/30

股東會召開日期：112/06/19 上午十時整

股東會召開地點：台北市南港區園區街3之1號(G棟)6樓之2

股票停止過戶期間：112年04月21日起至112年06月19日止

召集事由：

一、報告事項：

(1) 本公司111年度營業狀況報告。

(2) 審計委員審查本公司111年度決算表冊、營業報告書及虧損撥補表報告。

(3) 本公司111年度虧損達實收資本額二分之一以上，依公司法第211條規定報告股東。

二、承認事項：

(1) 本公司111年度決算表冊承認案。

(2) 本公司111年度虧損撥補承認案。

三、選舉事項：

(1)改選本公司董事案。

四、討論事項：

(1)解除本公司新任董事（含獨立董事）及其代表人之競業禁止案。

(2)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(3)本公司「背書保證作業程序」修訂案。

五、臨時動議

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:依法自民國112年04月21日起至112年06月19日止

，停止受理股東名簿記載之變更。

依據公司法第172條之1規定

本公司受理持股百分之一以上股東提案權說明：

(一) 受理期間：自民國112年04月10日起至民國112年4月20日17時止

以書面向本公司提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審結果

（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註

『股東常會提案』字樣，並以掛號函件寄送。）

(二) 受理處所：台灣安麗莎醫療器材科技股份有限公司(財務部)

地址：台北市南港區園區街3之1號6樓之2。