公告本公司112年股東常會召開日期、地點及召集事由 ｜怡和國際

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:高雄市新興區中正三路55號28樓(威易聯合辦公室-大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:-

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案、提名期間自112年4月17日至112年4月26日止，

受理股東提案、提名處所：高雄市新興區中正三路55號26樓之2(本公司總經理室)。

(2)電子方式行使表決權期間：自民國112年5月20日起至112年6月18日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。