公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:112/03/29

2.公司名稱:現觀科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會決議事項如下:

(一)通過本公司111年度個體財務報表及合併財務報表

(二)通過本公司111年度營業報告書

(三)通過本公司111年度內部控制制度有效性之考核及

出具內部控制制度聲明書

(四)通過本公司111年度盈餘分配案

(五)通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形

(六)通過本公司111年度董事酬勞分配案

(七)通過本公司112年度經理人薪資案

(八)通過修訂股東會議事規則部分條文案

(九)通過本公司112年度股東常會日期、地點、召集事由及

受理持股1%以上股東書面提案之時間、處所等相關事宜

(十)通過本公司具備自行編製財務報告能力計畫

(十一)通過本公司設置公司治理主管

(十二)通過本公司委任新任稽核主管

(十三)通過修正本公司112年度稽核計畫

(十四)通過本公司(包括關係企業)之應收帳款逾正常授信期限

三個月仍未收回且金額重大者，確認無變相資金貸與情事

(十五)通過更新簽證會計師事務所提供本公司非確信服務預先核准清單

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無