公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/27

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:高雄市燕巢區四林路125之18號。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會審查報告。

(3)111年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)「企業社會責任守則」修訂報告。

(5)「董事會議事規則」修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案之期間為112年4月22日起至

112年5月2日止，提案受理處所為本公司管理部(高雄市路竹區順安路

393號)。

(2)本次股東常會未發放紀念品。

(3)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為自112年5月27日至

112年6月23日止。

電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司股東會電子投票平

台「股東ｅ票通」，網址：www.stockvote.com.tw