公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 ｜永鴻國際生技

1.董事會決議日期:112/03/27

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市復興三路二段168號9樓之5

(暐順經貿大樓共享空間會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2022年度營業報告

(2)審計委員會審查2022年度決算表冊報告

(3)2022年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認2022年度營業報告書暨財務報表案

(2)承認2022年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)本公司申請股票上市(櫃)案

(3)擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，

並由原股東全數放棄優先認購案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:無