本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 ｜廣朋實業

1.事實發生日:112/03/24

2.發生緣由:董事會決議召開112年股東常會相關事宜

3.因應措施:

(1)董事會決議日期：112/03/24

(2)股東常會召開日期：112/06/13

(3)股東常會召開地點：台北市中山區長安東路一段18號7樓(本公司會議室)

(4)召集事由：

(一)報告事項

1.本公司111年度營業報告。

2.監察人審查本公司111年度決算表冊報告。

(二)承認事項

1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司111年度虧損撥補案。

(三)討論事項

1.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(四) 臨時動議

(5)停止過戶起始日期：112/04/15

(6)停止過戶截止日期：112/06/13

4.其他應敘明事項:

(1).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年4月14日星期五下午五時

前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一

段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年4月14日(最後過戶日)郵戳日期為

憑，郵寄地址：台北北門郵局第11973號信箱。

(2).依據公司法第172條之1規定，擬定112年4月7日至112年4月17日為本次股東常會之股

東提案期間，受理處所為本公司財會部，台北市中山區長安東一段18號7樓。