公告本公司董事會決議召開112年股東常會

1.事實發生日:112/03/24

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

一.股東會召開日期:112/06/15

二.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路一段176號3樓

三.股東會召開方式:實體股東會

四.召集事由

(一)、報告事項:

(1)、一一一年度營業報告。

(2)、監察人審查一一一年度決算表冊報告。

(3)、健全營運計畫執行情形報告。

(4)、撤銷一一一年度股東會決議資本公積發行新股案報告。

(二)、承認事項

(1)、一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)、一一一年度虧損撥補案。

(三)、討論事項

(1)、解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

(四)、臨時動議。

五.股票停止過戶日期：112年4月17日∼112年6月15日

六.其他應敘明事項:

股東書面提案受理期間及地點：自112年3月31日起至112年4月10日

(每日上午9時至下午5時)止，凡有意提案之股東務請於上述時間內，

將函件以書面方式親臨或郵寄送達本公司，(地址:台北市中山區松江路67號3樓)，

郵寄者，請以掛號函件寄送，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

並敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。