公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜 ｜聚恆科技

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:台南市永康區永科環路168號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度審查報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分配報告。

(4)111年度盈餘分派現金報告。

(5)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報告案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，本公司訂於112年4月11日起至112年

4月21日下午五時止，受理持股百分之一以上股東提案，受理提案處所：本公司財務部

(台南市永康區永科環路168號)。

(2)電子投票行使期間：自112年5月20日至112年6月17日止。

(3)本次股東常會不發放紀念品，委託書統計驗證機構為本公司股務代理人：統一綜合

證券股份有限公司。