公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.事實發生日:112/03/23

2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)修訂「內部重大資訊處理程序」部份條文案。

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂「公司章程」部分條文案。

(4)擬訂定本公司一一二年股東常會日期。

(5)擬訂本公司一一二年股東常會受理股東提案之期間及地點。

(6)擬訂本公司一一二年股東常會議程。

(7)銀行額度申請承認案。

(8)民國一一一年度內部控制制度聲明書通過案。

(9)董事及經理人責任險案。

(10)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(11)一一一年度財務報表案。

(12)一一一年度營業報告書案。

(13)擬具本公司一一一年度盈餘分配案。

(14)薪酬委員會提111年12月~112年2月之董事、經理人各項獎金發放明細。

(15)會計師資格審查承認案。

(16)擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無