本公司董事會決議變更112年股東常會召開地點 ｜雅祥生技醫藥

1.董事會決議日期:112/03/20

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓演講廳

（台灣研發型生技新藥發展協會）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書報告。

(2)111年度審計委員會查核報告書報告。

(3)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度決算表冊案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)獨立董事補選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:無