公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/20

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓

練室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告書。

2.111年度審計委員會查核報告。

3.健全營運計畫執行報告。

4.111年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

5.修訂「董事會議事規範」案。

6.召集事由二、承認事項:

1.111年度營業報告書及財務報表案。

2.111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.解除法人董事及其代表人競業禁止之限制案。

2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

3.申請股票上巿(櫃)案

4.擬辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，本公司自112年4月7日起至112年4月17日下午五點止，

受理持股 1% 以上股東書面提案，提案受理處所為本公司(地址：台北市內湖區瑞

光路358巷30弄1號8樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

(二)本次股東常會得以電子方式行使投票權，行使期間為：自112年5月13日至112年6月

9日止。