公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.事實發生日:112/03/21

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、會議時間：民國112年6月13日下午2時30分

二、受理股東報到時間：民國112年6月13日下午2時起

三、會議地點：新北市土城區城林路 6 巷 55 號會議室

四、股票停止過戶期間：民國112年4月15日起至112年6月13日止

五、召集事由：

(一)報告事項

(1) 一一一年度營業報告

(2) 審計委員會查核報告

(3) 一一一年度員工及董事酬勞分派報告

(4) 本公司「董事會議事運作管理辦法」修正案

(二)承認事項

(1) 一一一年度營業報告書及財務報告案

(2) 一一一年度盈餘分派案

(三)討論事項

(1) 本公司股票停止公開發行案

(2) 本公司「章程」修正案

(3) 本公司「股東會議事規則」修正案

(4) 本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案

(五)臨時動議

(六)散　　會